LINEオープンチャット発「データ入力副業」から始まる投資詐欺

この手口の概要

「投資トレードのデータ入力」という副業を入口に、LINEのオープンチャットへ誘導し、 約1か月かけて信頼と仲間意識を作り上げたうえで、「イベント」への参加名目で大金を入金させる詐欺です。 いわゆるタスク型投資詐欺とも呼ばれる手口で、以下の3点が特徴です。

• チャット内で「感動のドラマ」を演出し、参加者の心を動かしてからイベントを発表する
• お金がない人には「資金集めのサポート」と称して消費者金融からの借金を指示する
• 年収を水増しした偽の源泉徴収票を渡して融資審査を通させ、被害者自身を「偽造書類の使用者」にすることで泣き寝入りさせる

手口の流れ（時系列・9段階）

データ入力副業詐欺・LINEオープンチャット投資詐欺でよく見られる流れです。 1つでも心当たりがあれば、詐欺を強く疑ってください。

1. ①

   入口：アプリ経由の「データ入力副業」勧誘

   • SNSアプリ上で「データ入力の副業」を紹介され、「この人をLINEで追加して」と指示される
   • 追加するとその日のうちにLINEオープンチャットへ参加させられ、仕事の説明と登録をさせられる
   • 提示される報酬は月10〜15万円。「怪しいほど高額」ではなく、専業主婦や会社員の副業として現実的に見える絶妙な金額設定
2. ②

   日常化・仲間意識の形成（約1か月）

   • 平日の18時・19時・20時に各5回、決まった時間に「トレード入力」を行う日課が与えられる
   • オープンチャットでは参加者同士の雑談が活発で、コミュニティへの帰属意識が育っていく
   • 毎日決まった時間に作業し、仲間と交流する生活が続くことで、疑う感覚が麻痺していく
3. ③

   仕込まれた「ドラマ」で心を揺さぶる（サクラの可能性大）

   • チャット内で1人の参加者が「夫のDV・義母からのモラハラで苦しんでいる」と相談を始める
   • 同情する人と突き放す人でチャットが大荒れになり、「事件」として全体の関心事になる
   • 「室長」と呼ばれる運営側の人物が救いの手を差し伸べ、個人間のやり取りで解決
   • 翌日、その参加者が「室長のおかげで資産が90万円まで増えた」と発表
   • 「自分たちもアドバイスしたのに、あの人だけいい思いをして」という羨望と不満が渦巻く

   ここまでの騒動一式が、次の「イベント」を正当化するための演出だった可能性が極めて高い。 チャット内の登場人物が全員サクラでも、参加者本人には見分けがつかないのがオープンチャット型詐欺の恐ろしさです。

4. ④

   「イベント」の発表と成功者の声の畳みかけ

   • 「皆さんにも平等に」という名目でイベント開催が発表される。参加資金は15万円から
   • 「資金がない方には資金集めのサポートをします。ご安心ください」という文言が添えられる（＝借金指示の予告）
   • 発表から2日間で5名ほどの「参加者の成功の声」が次々と発表される
   • 「お金を借りたけど翌日には返せた」「本当に倍になった」という書き込みが続く
5. ⑤

   借金の指示と源泉徴収票の改ざん（最重要ポイント）

   • 参加を申し込むと、資金がない場合は消費者金融で借りるよう誘導される
   • 担当者に本物の源泉徴収票を提出させられ、年収などを質問される
   • その後「このデータを使ってください」と、年収が水増しされた偽の源泉徴収票が送り返されてくる
   • 名前や住所は本物のままなので、被害者は改ざんに気づきにくい
   • 改ざん書類のおかげで審査が通り、複数社（この事例では7社）から借入ができてしまう

   犯人側の狙い：被害者自身が偽造書類で借入した形になるため、「訴えればあなたも罰せられる」とねじ伏せる材料になる。

6. ⑥

   暗号資産への入金

   • 集めた資金を暗号資産（仮想通貨）経由で指定先に入金させられる
   • 暗号資産を経由させるのは、送金先の追跡を困難にし、返金をほぼ不可能にするため
7. ⑦

   役職者の登場・孤立化

   • 入金が確認されると「室長」から参加条件を説明され、「失敗した時は何も保証しない」という文言が繰り返される
   • 「情報漏洩防止」を理由に、元いたオープンチャットから退室させられ、他の参加者と情報交換できない状態で孤立させられる
8. ⑧

   「入力ミス」による責任転嫁

   • LINEで送られてくるデータをトレードアプリに入力していく
   • 序盤（1〜2回目）はわざと順調に進ませ、3〜4回目で残高がマイナス表示になる
   • 「あなたの入力ミスだ」と責め立てられ、被害者に損失（約480万円）の責任を負わせる
   • 実際にはアプリの残高表示自体が偽物で、最初からお金は犯人側に渡っている
9. ⑨

   追加入金の要求と、断った後の音信不通

   • 「緊急会議の結果」などと称して、挽回のための追加資金（最低100万円、代理入力を頼むなら200万円）を要求される
   • さらに別の金融会社のURLが送られ、追加借入へ誘導される
   • ここで詐欺だと確信して参加を断ると、担当者は既読無視になり連絡が途絶える

被害後の現実（この事例で実際に起きたこと）

この手口に共通する「危険サイン」10項目

以下に1つでも当てはまったら、その時点で詐欺を疑ってください。

1. 「データ入力」の内容が投資・トレードに関するものである
2. 勧誘後すぐにLINE追加・オープンチャット参加へ誘導される
3. チャット内で身の上相談→運営による救済→資産急増の発表、といったドラマチックな展開が起きる
4. 「成功者の声」「借りてもすぐ返せた」という書き込みが立て続けに投稿される
5. 副業なのに「参加費」「資金」として自分のお金を出すよう求められる
6. 「資金集めのサポートをします」と言われる（＝借金の指示です）
7. 源泉徴収票など収入証明の提出を求められる／加工されたものが送り返されてくる
8. 入金手段として暗号資産（仮想通貨）を指定される
9. 途中でオープンチャットから退室させられ、担当者と1対1にされる
10. 損失が出ると「あなたのミス」と責められ、挽回のための追加入金を求められる

今まさに巻き込まれている方へ

• 絶対に自分のお金を使わない・借りないでください。イベントには参加しないでください。
• オープンチャットに残るか退会するかはあなたの自由ですが、お金だけは絶対に出さないでください。
• 改ざんされた書類で借入してしまった場合も、隠さず警察と、借入先の金融会社の相談窓口に正直に連絡してください。
• 相手のLINEアカウントは、ブロック・削除する前にまず「通報」してください。通報が多いほどアカウント停止が早まり、次の被害者を減らせます。 通報手順：相手のトーク画面右上のメニュー（三本線）→ 次の画面で右上の縦の「…」→「通報」
• 1人で抱え込まないでください。この事例では、家族に打ち明けたことで利息の拡大を防ぎ、早期の完済につながりました。

相談窓口

借金の返済に関する相談：日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター、法テラス などもご利用ください。

人物名・法人名に心当たりがある方へ

同じタスク型投資詐欺・データ入力副業詐欺の手口において、下記の名前に心当たりのある方は情報提供をお願いします。

• 江尻晃（えじりこう） — 情報提供に基づく役割：全体の統括
• 笹田龍成・デイスマート株式会社 — 取引システム構築
• 小笠原元気 — LINEオープンチャット上のサクラ統括
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